Mafia creditelor ajunge dupa gratii

10 Iulie 2008

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

O grupare de tip mafiot, formata din 16 membri, risca sa ajunga dupa gratii. Gruparea criminala se ocupa cu fraudarea institutiilor bancare. Ei isi racolau clientii din mediul rural dupa care ii prezentau bancilor ca fiind oameni cu stare, cu salarii si job-uri frumoase. Astfel, interlopii au obtinut credite bancare cuprinse intre 7.000 si 18.000 de euro de persoana. Prejudiciul total estimat de catre politisti se ridica la suma de 219.000 de euro si 557.000 de lei. Sase dintre escroci sunt din Bacau si au vârste cuprinse intre 23 si 44 de ani.

In data de 22 ianuarie 2008, s-a reusit desfiintarea unei grupari de tip criminal, organizata si specializata in fraudarea institutiilor bancare din tara noastra. Victime au cazut mai toate bancile importante de la noi. Cei care au reusit demontarea acestui mecanism mafiot sunt politistii din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Bacau impreuna cu procurorii DIICOT si agenti din cadrul SRI Bacau. La operatiunile fara precedent au mai participat ofiteri din cadrul BCCO Iasi, ai Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, precum si cadre din DGCCO Bucuresti. Mecanismul de fraudare era unul destul de facil, interlopii recrutând persoane din mediul rural, fara loc de munca si care aveau un grad de cultura redus. Victimelor li se promiteau locuri de munca bine platite la Bucuresti si apoi erau transportate in capitala cu taxiurile dupa care erau cazate, toaletate, imbracate dupa ultima moda, instruite intr-o oarecare masura cum ca este obligatoriu sa faca un credit pentru firma la care vor lucra. Apoi erau prezentate bancilor ca fiind oameni de afaceri, agenti comerciali ori directori de firma, toti având salarii pe masura si deci prezentau bonitate catre banca respectiva. Acestora li s-au acordau credite in valuta si in lei cu valori cuprinse intre 7.000 si 18.000 de euro. Lista celor inselati este foarte mare, numai din judetul Bacau fiind pagubite 71 de persoane. Escrocii aveau functii bine stabilite in cadrul grupului. Unii se ocupau de racolarea potentialilor clienti, altii intocmeau actele false, iar altii incasau banii. In final exista doar un singur pagubit, respectiv cel care facea imprumutul de la banca. Gruparea era condusa de Dicu Sinel, de 41 de ani, din Târgoviste, iar racolatorii din Bacau sunt: Turcanu Constantin, Ghimici Vasilica, Ciubotaru Marinica, Hassan Ovidiu, Hazencop Daniel. Alaturi de acestia, isi mai desfasurau activitatea criminala si Ifimov Gheorghe, Ifimov Viorel, Bulacu Lavinia Ionela, precum si Dragan Gabriel. Cea care se ocupa cu falsificarea actelor si documentelor era contabila Dona Simina Patricia din Bucuresti. Escrocii preluau diferite societati comerciale carora le cosmetizau bilantul contabil, ridicând astfel gradul de bonitate al firmei, dupa care actionau in vederea acordarii imprumuturilor. Raza de actiune a escrocilor s-a intins pe teritoriile judetelor Bacau, Suceava, Vaslui si Neamt, iar pâna in prezent au fost trimise in judecata nu mai putin de 71 de persoane, prejudiciul creat ridicându-se la suma de 219.537 euro si 557.000 lei. Capetele de acuzare pentru cei sase din Bacau sunt fals si uz de fals, inselaciune, constituire si aderare la un grup infractional organizat, spalare de bani, fapte pentru care risca ani grei de puscarie. Pâna acum politistii au pus sechestru pe un apartament din Bucuresti, precum si pe bunuri in valoare de 100.000 de euro. Au fost efectuate 13 perchezitii de unde au fost ridicate computere, carduri bancare, stampile. Politistii bacauani apreciaza ca numarul celor din judetul nostru care au facut credite bancare se ridica la 40, multi dintre ei având antecedente penale.