Masuri mai stricte în lupta împotriva spalarii banilor

19 Iulie 2008

Presedintele Traian Basescu a recomandat, vineri, revenirea la un termen mai scurt în cazul raportarii tranzactiilor financiare de mare valoare catre Oficiul de lupta împotriva spalarii Banilor. “Cred ca autoritatile române trebuie sa revina la termenul de 24 de ore în ceea ce priveste raportarea la Oficiul de lupta împotriva spalarii banilor, a tranzactiilor financiare mai mari de 15.000 de euro. Cred ca termenul de la 10 zile este prea mare”, a spus presedintele Basescu. Normele Bancii Nationale prevad obligatia de raportare de catre banci a tuturor tranzactiilor mai mari de 15.000 de euro, în termen de 10 zile. Anterior termenul era de 24 de ore, iar plafonul de raportare era de 10.000 de dolari. Prezent la conferinta “Un pas înainte în procesul de integrare a României în UE: Armonizarea deplina a legislatiei de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului la standarde europene”, organizata de Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor, seful statului a subliniat ca spalarea reprezinta o amenintare la adresa securitatii nationale. El a reclamat, totodata, deficientele în ceea ce priveste judecarea rapida a cauzelor referitoare la actiuni de spalare de bani, ceea ce face ca drumul pâna la decizia finala în instanta sa para “greoi”.